许昌安图生物建设项目有限责任公司2019年初次临时股东大会决议公示-betway官网手机版_必威|最新网址

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 许昌安图生物建设项目有限责任公司2019年初度暂时股东大会决议公示-betway官网手机版_必威|最新网址 证券代码:603658 证券简称:安图生物布告编号:2019-043

  郑州安图生物工程股份有限公司

  2019徽年第一次暂时股东大会决议布告

  本公司董许昌安图生物建设项目有限责任公司2019年初度暂时股东大会决议公示-betway官网手机版_必威|最新网址事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任许昌安图生物建设项目有限责任公司2019年初度暂时股东大会决议公示-betway官网手机版_必威|最新网址。

  重要内容提示:

  本次会议是否有否决方案:无

  一、会议举行和到会状况

  (一)股东大会举行的时刻:2019年5月15日

  (二)股东大会举行的地址:公司会议室

  暴走恐惧故事(三)到会会议的普黑狱断肠歌通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况:

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  (四)表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规则,大会掌管状况等。

  本次股东大会由公司董事会招集,公司副董事长张亚循先生掌管,大会采纳现场投票和网络投票相结合的方法进行表决。本次会议的招集、举行和表决契合《公司法》及本公司《公司章程》等有关规乡野春定。

  (五)公司董事、监费事撞上身事若和董事会秘书的到会状况

  1、公司在任董事9人,到会5人,董事苗拥军、杨增利、吴学炜、独立董事张禾因作业原因未能到会本次会议;

  暂时车牌2、公司在任监事3人,到会3人;

  3、董事会秘书因公出差未能哥本哈根到会本次会议;公司部分高档管理人员列席本次会议。

  二、方案审议情旋极信息况

  (一)非累积投票方案

  1、方案称号:《关于对全资子公司供给担保估计的方案》

  审议成果:经过

  表决状况:

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 双生罗曼史 2、方案称号:《关于与二级子公司事务搬运事宜的方案》

  逝世飞车审议成果生计战役:经过

 许昌安图生物建设项目有限责任公司2019年初度暂时股东大会决议公示-betway官网手机版_必威|最新网址 表决状况:

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  (二)触及严重事项,5%以下股东的表决状况

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  (三)关于方案表决的有关状况阐明

  1、第1、2项方案需对中小投资者独自计票。

  2、本次会议一切方案均取得表决经过。

  三、律师见证状况

  1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

  律师:江志君江逸潇

  2、律师见证定论定见:

  公司本次股东大会的招集和举行程序、招集人资历、到会和列席会议人员的资历、表决程序及表决成果等相关事宜契合相关法令、法规和公司章程的规则,公司本次股东大会决议合法有用。

  四、备检文件目录

  1、经与会董事和记载人osaka签字承认并加盖董事许昌安图生物建设项目有限责任公司2019年初度暂时股东大会决议公示-betway官网手机版_必威|最新网址会印章的股东大会决议;

  2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书;

  3、本所要求的其他文件。

  郑州安图生物工程股份有限公司

  20何健彬19年5月15日

倒数 先生英文

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